会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文。
时 间：二○xx年八月二十六日
地 点：xx公司办公楼二楼会议室
主 持：黄经理
参加人员：改制小组成员
记 录 人：李生
会议内容：
本次会议是xx公司领导班子调整后召开的第一次改制工作会议。会议对xx公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。
一、会议首先通报原集团xx公司直属单位——勘察设计院改制情况。会议认为，勘察设计院从20xx年开始进行改制，历时2年时间，于20xx年9月正式挂牌，其中与我xx公司有很多共性。目前，退休退养人员待遇问题是xx公司改制的最大制约因素，我们要借鉴勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团xx公司支持和建设xx公司政策优惠，妥善解决这一问题。
二、会议决定加强xx公司内部管理。
以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业市场生存能力。
三、会议决定进一步加大资产清理力度。
要在以前清产核资的基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据进行处理。会议就有关事项对相关部室做出具体工作要求：
1、会议责成财务部完成以下工作：
（1）本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆坏死账。由负责协调各部室间的清理工作。
（2）提取坏帐准备金。
（3）完善临建基础资料。
（4）清理长期投资，完善相关手续。
（5）未完施工进行清理。
2、会议责成人力资源部完成以下工作：
（1）进行待分配人员情况摸底。
（2）进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。
3、会议责成资产管理部完成以下工作：
（1）进一步加大设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度， 做到一事一议，加快帐外设备及遗留问题的清理速度。
（2）进一步进行房产清理。
4、会议责成经营计划部完成以下工作：
（1）加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。
（2）清理应收款项。
5、会议责成综合办公室完成以下工作：
（1）清理办公设备、办公用品。
(2)7月5日之前，清空西区车库。
四、会议决定清理外埠项目银行帐户。
外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户，原则上留有少量余额（100元以下）即可。会议责成财务部拟定《外埠项目银行帐户清理通知》。
五、会议要求召开各类各层次人员座谈会，就改制工作征求广大职工建议和意见。
20xx年XX月XX日
xx年2月5日至20xx年2月7日，由XXX副总经理主持，与计划工程部XXX主任，XXX副主任、XX副主任及宁武高速公路驻地全体人员一起召开20xx年关于XX高速公路工程建设专题会议，本次会议主题是对如何建设好高速公路及在施工过程中可能遇到的若干注意事项，以及对如何通过监理管理好施工单位进行了研究与讨论。
其中，由XXX主任负责对路基、路面、桥梁、隧道工程施工过程中可能存在的问题提出自己的看法与见解，由XX副主任负责对高速公路施工安全生产管理进行讲解，由XXX负责对高速公路计量支付与变更管理进行分析，由XXX负责对高速公路施工环保管理问题进行阐述，会议最后确定了若干事项，纪要如下：
一、高速公路工程施工的若干注意事项
(一)路基、路面、桥梁、隧道工程施工要点(详细要点请参见高速公路施工标准化指南、相关技术规范、招投标管理、合同文件)
1、工程概况
本项目是国家高速公路XXX线XX段，它起XX，经XX，与XX段相接。本项目主线修建里程长约60.363公里，桥梁共约15公里，隧道共约25公里。
2、路基施工要点
(1)前期准备工作：分项开工申请报告，实施性施工组织设计，控制测量，清表等；
(2)弃土场及临时用地的选置；
(3)边坡坡度控制：需注意不能徒于设计坡度；
(4)控制爆破；
(5)路基填方：土石方施工时，最好即挖即填；换填方时，需注意不能积水及填料的选择；CBR承载实验的确定；填土的厚度问题；不同填料不能混填；填石路段必须做试验段，填石路堤需要用细料嵌缝，不能用土；填石厚度累计最少一米。特别注意，台阶是否有预留；
(6)相关重要工程：必须依照评审程序，经审批后，作出总结性报告后方可执行；
(7)结构物回填：注意回填层数，底方的最小宽度（通常不超过2米）及回填材料；
(8)特殊路基处理：针对换填材料、软基处理等；
(9)滑坡路段处理：处治方案通常是挖一级防护一级，工程竣工后，每年应做一次检测；
(10)护坡、护面墙：注意护坡背后的回填（通常用砂砾回填）；
(11)排水问题：注意排水管一定要起到进或出水作用；
(12)挡土墙：注意沉降缝，施工缝，沥青麻絮等处理方式。
(13)截水沟：注意要比原地面低，是否能起到排水作用。
(14)涵洞工程：注意基础处理，及移位后进出水口处理，具体情况根据现场而定，需带上设代、监理一起讨论解决；
(15)路基整修：标高控制；
(16)石方路堤：填筑材料及填料粒径；
3、桥梁施工要点
(1)准备工作：分项开工申请报告，临时用地选择，实施性施工组织；
(2)桩基钻孔：每钻(进尺)2米必须提渣检测；
桩基清孔：注意二次清孔情况；
桩基终孔：注意钢筋笼放置位置及检测管底部一定要密封，终孔时，设代，监理，业代必须到场；浇筑时，注意钢筋笼上浮情况，及可能存在的断桩现象，不允许有三类桩出现。若对桩基质量有怀疑，业代可以要求施工单位对该桩基进行抽芯检查，其费用如果有问题由施工单位自行承担，如果没有问题，由业主支付此项费用。
(3)承台、墩柱、盖梁：注意钢筋布置问题；钢模必须达到各项标准后方可使用；注意预埋钢筋位置问题；
(4)支架：预压条件是否满足，基础是否硬化处理，及布点观测；
(5)拌和站建设：布置是否合理，是否封闭性建设，必须挂施工平面图，及钢筋大样图，存梁区的存梁不能超过两个月；注意底座钢板，三角楔形调整问题；底座必须水平，及台座间距；
(6)横隔板：拆模后注意底部需支撑；
(7)钢筋材料的检验及台帐的形成；
(8)预应力钢绞线的张拉与压浆：必须注意对钢绞线理论伸长量的计算及控制范围；以及对张拉力的控制，实行张拉力与理论伸长量双控制（以张拉力为主），张拉与压浆时间的确定；
4、隧道施工要点
(1)洞口：排水系统得完善处理；注意环保，保护地面；土石开挖尽量避开雨季施工及输助措施的处理；
(2)进洞：注意套拱的做法方式，管棚施工，注浆量及控制压力；
(3)洞身开挖：注意进洞零开挖问题；
(4)光爆处理及干湿喷效果检察；
(5)锚杆施工：注意钢筋网，工字钢，U型钢，钢拱架安装与围岩紧靠；
(6)锁角问题
(7)防水板施工：注意密封检测，气密性检测；
(8)二衬：注意磨光处理，浇筑时气泡停留问题，二衬完工后不允许涂装；
(9)地质超前预报及控制量测；
(10)洞门施工；
(11)安全管理：逃生管（大于直径60厘米，便于输送食物与逃生）；
5、XX高速公路工程施工的常见病态现象
(1)挖方边坡出现塌方现象；
(2)挖方平台排水问题；
(3)挖方边坡出现夹孔现象；
(4)桥梁伸缩缝出现问题；
(5)桥梁桩基出现桩基移位炸桩现象；
(6)钢筋布置问题；
(7)桥梁支座出现不转动问题；
(8)路面出现渗水问题；
(二)高速公路施工安全生产管理(详情请参见高速公路安全生产实施细则、福建省安全生产管理条例)
1、安全生产管理
重点：工程监理质量、进度、投资、安全
工程生产管理依据：高速公路安全生产实施细则、福建省安全生产管理条例
(1)安全管理机构：
建立安全生产小组及安全人员，对工程安全监督，施工单位应配备相应的安全人员：两名安全工程师，五名安全员，必须持证上岗；
(2)规章制度建设：
省高指，建设单位，监理单位，施工单位都必须建有完善的安全规章制度，要求所有规章制度都以正式文件下发至各个班组进行安全技术交底；
(3)安全生产的基础工作：
成立安全生产责任状，每个月召开专题安全生产会议，及安全问题协调会议；
(4)事故隐患
应限期性整改，存在严重安全事故隐患及时排除，安全事故发生后，无论何事都必须全部放下赶赴现场处理安全事故，将损失降到最低。
例：湖南省凤凰县大桥塌踏事故：64人死亡，造成直接经济损失3900万元，事故发生的原因：施工单位严重违反操作规程，桥梁结构为拱桥，由于砼强度达不到设计要求就落架，造成全部垮塌。为此，省政府负连带责任，国务院要求做深刻检讨；
(5)危险人员、物品的管理
施工单位应建立完善的消防安全制度，炸药应分开放置，间距30米以上，在使用炸药之前手机必须关机；
(6)自检、自查
相互检查，每周进行一次，季节性安全期检查，防台风，防瀑雨；
(7)安全、生产教育培训
每个项目必须进行安全培训，每年至少一次安全生产继续管理培训；
(8)事故控制目标
根据省交通建设安全生产管理目标，若发生安全事故，直接取消当月安全生产专项费用；监理工程师论坛
安全生产事故分类：
一般安全事故：指一次死亡3人以下，或者重伤3人以上10人以下，或者直接经济损失50万元以上100万元以下的事故；
重大安全事故：指一次死亡3人以上10以下，或者重伤10以上50人以下，或者直接经济损失100万元以上500万元以下的事故；
特大安全事故：指一次死亡10人以上30以下，或者重伤50人以上100人以下，或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的事故；
特别重大安全事故：指一次死亡30人以上，或者重伤100人以下，或者直接经济损失1000万元以上的事故；
重伤定义：对身体残缺，手指断裂1厘米以上者都视为重伤；
(9)施工过程中可能发生的安全问题
a、路基路面工程：
土石方开挖，挖坡处理，基础处理；
b、桥梁工程：
桩基础，深水基础，梁片及墩柱，梁片吊装；
c、隧道工程：
爆破开挖，隧道通道内设有大于60厘米安全管的临时设施；软弱地质，零开挖浅埋地段，及涌水现象发生；
d、安全人员：
施工单位安全生产管理人员应取得安全生产证，从事特种作业人员要有相关证件，如电工、焊工、爆破工、安装支架或拆架工；
大型机械人员要有合格的检验报告，现场要有标示标牌，如坑道、机耕道等；
2、对驻地业主代表的几点要求
(1)需注意以书面形式提出可能存在的安全隐患问题，若存在重大以上的安全问题，应召开专项安全生产会议；
(2)针对施工单位索赔意识：涉及到工程无法顺利进展，人员不支，可能造成败工等现象，非业主责任的不予索赔，业代在前期应注意搜集有关可能造成索赔的信息，以便日后处理；
(3)一般事故发生时，建设单位应在24小时以内向省高指汇报；重大、特大安全事故应在2小时之内向省高指汇报。安全事故发生时，必须要有安全生产事故的紧急预案；
(4)对于特大桥、特长隧道的施工要求施工单位编制安全生产保障措施、安全专项生产管理方案。
(5)业主代表到现场后，需注意自己所站的位置，配带好安全帽，保护好自己。
(6)业主代表必须建立台帐，主持召开专题会议，借助监理的能力促进工程的实施及进度；
(7)抓监理，及时执行相关文件精神，并及时反馈，形成闭合；
(8)在现场解决自己权责范围内的事情，超过权限的问题应及时向有关领导汇报；
(三)高速公路计量支付与变更管理(详情请参见高速公路设计变更实施细则、招标文件下册的计量规则)
1、计量支付
(1)计量范围
a、经四方（业主、设计、监理、施工单位）确认后的勘误工程量清单内容；
b、合同文件中规定的各项应支付费用；
c、工程变更令中的内容；
(2)计量依据、原则、时间
(3)计量方法：参照招标文件的计量规则，分清哪些属于附属性工程，防止重复计量的发生
(4)计量的主要资料与要求
(5)计量支付报表的形成
(6)计量台帐的建立
2、变更管理
(1)区分包干与非包干项目
a、桩长：在质检资料的签证完后，其桩基长度允许变更范围在±10%
b、软件处理：允许变更范围在±30%
c、负变更的影响
(2)设计变更
设计变更分为重大设计变更、重要设计变更、一般设计变更。
a、任何设计尺寸改变，工程数量增减压均可以变更；
b、不能支解大变更为小变更，不能越权审批；
c、新增单价采用交通部20xx年颁发的《公路工程预算定额》、《公路工程预算定额基价》和《公路基本建设工程概算、预算编制办法》以及福建省交通厅颁发的补充规定及补充定额进行单价分析；
d、非包干文件要求以正式文件形式上报；
e、特殊变更；
f、变更台帐；
g、价差调整：根据工程造价信息网对钢筋、水泥、柴油、钢绞线等每月按招标文件里的公式进行价差调整；
3、福建省高速公路管理系统软件
(1)日常办公；
(2)进度管理；
(3)投资控制；
(4)质量管理；
(5)信息管理；
(6)合同管理；
(四)高速公路施工环保管理(详情请参见交通建设项目环境保护管理、高速公路施工标准化指南)
1、准备工作：建立健全的环保档案，编制环境影响报告，并做好环境保护准备工作；
2、确定取、弃土场的选置；
3、对取、弃土堆放规则：按设计要求度进行整平碾压，不得任意倾倒，并按设计进行排水、防护和绿化施工，山坡和沿河不得乱弃土石，特别是隧道洞口处，以便日后恢复植被；
4、施工区域与办公、生活区划分清晰；
5、施工现场应设置水沟及沉淀池（蓄水池），施工污水经沉淀和处理后方可排出；
6、施工单位应制定降噪措施，并对施工现场噪声进行监测和记录；
7、注意沥青拌和站的设置地点；
8、及时处理可能存在的隐患，以防累计成多；
二、如何通过监理管理好施工单位
(一)通过不断自我学习，与提升；
(二)要有总体思路；
(三)对计量把关，保持与监理审核同步；
(四)摸清已完成的工程量和未完成的工程量，做到心中有数；
(五)分析并记录竣工后对监理、施工单位前期可能会不报的详情，以防竣工后突击上报；
(六)在做好日志的同时，应形成相关台帐，便于日后查证；
(七)以艺术的方式加强管理，通过自我思考、摸索、总结；
(八)定出大体思路后，将它具体细化与完善，并借鉴施工、监理的管理模式，少表态，多请示，明确自己的岗位职责及权限；
(九)把好安全管理这一关，做好廉政建设，并随时保持12分精神；
(十)把监理作为自己人使用，并协调好四方（设代、业代、监理、施工单位）关系，控制工程进度。
工程名称：改造工程项目
会议时间：**年**月**日
会议地点：会议室
参加人员：详见会议签到表(附后)
会议主持人：
会议纪要正文
主持会议，首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程，并代表工作组讲话；他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况，感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持；再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估，然后进行实地质量检查，最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报：
本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程，道路总长m，路幅宽度为-**米，横断面布置为：(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道；沥青混凝土路面。总投资约*万元。
二、暂时休会，由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别对现场工程实体、工程资料进行检查；
三、检查结束，验收小组汇报检查情况：
1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定，设施、功能齐全，满足使用要求，各方面符合验收条件，同意验收；
2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格，混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求，相关工程资料齐全、符合验收规范的规定，同意验收。
四、施工单位对工程质量、安全作自评报告；施工单位代表介绍工程概况和项目的实施情况，感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助，自评工程合格，请与验收；
五、监理单位对工程进行监督管理评估报告，认为工程质量合格，符合验收条件，同意验收；
六、设计单位对工程进行设计管理评估报告，认为工程质量合格，符合验收条件，同意验收；
七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告，认为建筑物未出现明显的不均匀沉降，结构总体质量较好，工程符合验收条件，同意验收；
八、造价单位对工程进行造价管理评估报告，认为工程资金使用情况较好，符合验收条件，同意验收；
九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程质量合格，同意竣工验收；
十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言，认为各相关责
任主体关于竣工验收文件准备齐全，验收组成员资格符合要求、验收方案可行，工程无违反强制性标准情况，工程竣工验收组织有序、程序合法，工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求，同意验收。
十一、建设单位做竣工验收总结：各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求，同意竣工验收。
会议时间： 年 月 日
会议地点：
xxxx年12月10日上午在公司总经理办公室召开会议，会议由总经理主持，公司分管副总、客服经理、工程部主管、保安主管、保洁部、办公室负责人参加了会议，会议就日常工作事项进行了安排部署。现纪要如下：
一、工程部工作安排
1、由慕主管负责联系外围摄像设备的安装；
2、由石经理负责联系取回地下室门锁钥匙工作；
3、通知金厦工程部尽快打扫地下室、机房卫生，并对各个机房门进行编号；
4、督促金厦工程部尽快安装水被子；
5、配电室、水泵房等重地巡视，完善记录；
6、石经理负责召集工程部人员开会，工作分配责任到人；
7、由工程部牵头、保安部协作，检查业主家未关窗户的尽快关闭，防止管道冻裂；
8、工程部负责在12月15日之前统计地下室空置隔间；
9、地下室灯光建议重新调整；
10、统计工程上存在的遗留问题，以书面形式上报到办公室。
二、客服部工作安排
1、收取水电费时，在票据上注明代收；
2、退暖气费时扣除已用暖气费并写相关证明材料；
三、秩序维护部工作安排及存在的问题
1、工作安排：
①保安巡逻必须到位，加强与派出所、警务室的联系；
②监督电梯摄像头安装。
2、存在的问题：
①挡车石乱搬乱放、不整齐；
②小区安全隐患较多；
③防止火灾发生，尤其是礼炮燃放。
四、保洁部工作安排
1、加强监管，必须保持垃圾及时清理；
2、加强装修监管工作；
3、地下室卫生打扫，及保洁区域划分。
五、办公室工作安排
1、办公室将小区内所有存在的问题以书面形式在周五前上报；
2、办公室将每次会议纪要送至各部门，并在下次会议时汇报落实情况；
3、办公室随时上报人员变动情况；
4、制作地下室机房门编号标识及电源箱、配电室安全警示标识。
出席会议的人员有：XXX、XXX、XXX、XXX。
二〇xx年X月X日
时间：20xx年10月14日星期五
地点：工地会议室
主持人：赵
参加单位及人员：
建设单位：汪
监理单位：
施工单位：
内容：
一、施工单位：
(一)上周进度计划完成情况：
1、计划完成d5、d7、d10二层，但进度滞后还在做一层模板、钢筋。
2、已完成d4、d6、d9承台。
3、已完成d10、d11、d23、d30二层。
4、d13-d16基坑已在开挖。
(二)下周进度计划：
1、计划完成d基础短柱及地梁施工。
2、计划完成d5 -1.63米至0.57米层梁、板、柱施工。
3、计划完成d9地梁施工，d7二层结构梁、板、柱施工。
4、计划完成d9土方回填、地梁施工。
5、计划完成d11 3.57米-6.57米梁、板、柱施工。
6、计划完成d10一层结构施工、二层柱钢筋绑扎、模板安装完成。
7、计划完成d23二层结构施工、d30二层结构施工完成80%。
8、计划完成d13垫层施工、独立基础施工，d14垫层施工。
(三)工程进度分析：
1.工程进度总体评价：工程进度总体较慢，需采取相应措施加快进度。
2、采取的进度控制方法和措施：要求施工单位采取组织、管理、经济、技术等措施，保证工程进度。
3.进度滞后原因分析：
(1)施工生产组织管理不到位，要求加强管理；
(2)主要是劳动力不足，逐步组织工人进场。
(四)工程质量情况：
施工中存在以下问题：
1、施工单位对工程质量自检不到位。
2、d30一层板面混凝土浇筑之后未进行搓收、整平问题。
3、d23进户门柱移位的问题。
4、d7一层板模板，因下雨变形问题。
(五)安全文明施工情况
本周安全文明施工，未发生安全事故。施工用电、佩戴安全帽情况较好，d4东面边坡安全隐患在基础施工之前已消除。
二、建设单位：
1、要求施工单位对质量、进度问题找出原因，加强管理。
2、要求施工单位对质量问题事前控制，发现问题马上处理，以免造成不必要的质量问题而影响施工进度。
3、想办法加快施工进度，迅速组织劳动力进厂场。
4、针对出现的施工质量问题，施工单位组织开“质量专题会”分析问题发生原因及找出解决办法。
三、监理单位：
1、施工单位应在目前天气晴好情况下，采取积极措施掀起施工高潮，确保质量赶进度。
2、d30一层混凝土浇筑完成后未及时搓收、整平的质量问题。在以后的混凝土浇筑完成后应杜绝此类事情发生。
3、d23进户门柱移位的问题找出原因，轴线测量放线后未标记造成后续施工偏差及时整改，混凝土浇筑前，在混凝土浇筑前施工技术员应仔细检查支撑系统是否牢固。
4、d7一层板因下雨出现变形情况，应在受力梁及大板区加强支撑系统的稳固性。
5、在以后的基础验槽丶分部验收等，需要设计、地勘、建管部门参加的内容应报验程序进行。
20xx年xx月xx日
会议时间：XX年11月6日 星期四 9:30-10:40 会议地点：主 持 人： 参会人员： 记 录 人：
会议主题：对*项目的初步评审以及下一步工作安排 会议内容：
XX年10月29日至XX年10月30日，考察小组对“*公司”及该公司负责的“**项目”进行了考察。会上考察小组对考察结果进行了汇报，与会人员在听取了汇报后针对考察结果以及合作的可能性进行了讨论，形成了阶段性的意见。现将会议的有关内容纪要如下：
一、 程世洋展示ppt，做汇报工作
1、*公司基本情况
（1）公司情况简单介绍
注册资本：两千万元（XX年03月17日，未有相关验资报告）。股权结构：，出资1950万元，持股97.5%，项逢保出资50万元，持股2.5%。（根据*总介绍，项总股份代持）。法定代表人：（实际控制人）。法人治理：公司领导层意见不一，公司副总和x水有董事长意见相左，公司精神面貌不佳，但是公司x总有改革的想法（改组管理，减少副总，增加部门经理的权利）。公司目前为四级建筑开发资质，准备升三级。公司曾在XX年*人杂志第二页进行宣传，在销售中心，有*总与*市领导、*街道办领导的合影。
（2）与关系**公司与浙江省实业集团实际上并无关系。x水有与项逢保之前为合作关系，后项逢保撤资去宿迁，公司名义上保留股份。
（3）亿和丰达与山河置业的关系
周楼嘉苑之前全部为山河置业的项目，后转于亿和丰达亿和丰达与山河置业关系待查。
（4）亿和丰达香格里拉项目介绍
据介绍香格里拉� 香格里拉项目：报表收入5875万，税金1000万左右，支出5000万左右，不知名占有5500万左右。（分析所得）
2、*项目基本情况
（1）项目地理位置 北路，汽车站。
（2)项目性质属于城中村改造项目 周楼嘉苑� 该工程共占地71.4亩，总投资6.9亿元，涉及居民326户、1158人。共建设11层的居民楼14栋，建筑面积12.6万平方米，722户，其中回迁安置面积5.6万平方米、460户，可安置周楼居全部和岳庄部分居民入住。北辛街道在市城改办的直接领导下，在市土地局、规划局、建设局、财政局和建工局的关心支持下，按照滕国土挂牌字(）第1号出让公告要求，落实认购资金8570万元，由山东省山河置业有限公司于2月12日合法、合规摘牌。
（3）目前两栋商业大厦的销售对象
地下层高为6米，目前正在和沃尔玛超市进行商谈，准备在地下一层设立超市，地上1-4层的裙楼设计为百货商场，目前准备引入的商家为：四季春天、银泰百货等。裙楼以上，一栋设计为写字楼，一栋为酒店宾馆。据分析：x总打算等沃尔玛正式入住后，道路修缮完毕，在正式对外发售商铺，根据调查，商铺已销售部分。
（4)根据调查，目前项目投资在1.7亿左右，销售收入在2.2亿(x总说1.2亿左右为项目收入，其他为自身投入）。实际情况为XX年亿和丰达置业从山河置业购买而来，实际土地出让金一亿零陆百万，地上建筑捌仟贰佰万元，共计一亿捌仟捌佰万元。
3、相关协议情况
（1）山东省山河置业与*市亿和丰达置业关于周楼嘉苑项目的转让： 项目规划用地：160.292亩，一期71.1478亩，二期89.442亩。
XX年03月28日。
补充协议：
a滕国土-94号、腾国用第114号上在建项目出让价格：8200万元，捌仟贰佰万元。税费乙方承担。
b滕国土-94号土地出让价格：10600万元，壹亿陆佰万元整。税费由乙方承担。
c共计花费18800万元。
（2）北辛街道与亿和丰达置业的协议：
主要是同意山东山河置业将周楼嘉苑项目转让给*市亿和丰达置业。相应的权利义务及政府承诺的税费退换全部由亿和丰达置业承担。
（3）购房协议：
a认购按揭房款，预付20万元，认购之日两年内交房。
b预定按揭房款，预付25万元，未填写交房时间 c进房协议：交付房款的40%，进房（交房、可以入住）。
4、建筑承包情况和工程总结
（1）周楼嘉苑3#9#楼，发包人：山东山河置业。承建方:*市张旺建筑工程。XX年03月26日已完工。
(2) 周楼嘉苑2#12#13#楼，发包人：山东山河置业。承建方：远东建筑工程。XX年03月26日已完工。
(3) 周楼嘉苑写字楼宾馆发包人：山东山河置业。承建方：济宁明珠建筑。XX年09月10日只完成框架（一次结构）
(4) 公司实际已建成7栋住宅，2栋正在施工，合同不全
（5）混凝土合同和钢材协议为固定格式化合同，合同内容的约定都比较符合法律法规规定。值得一提的是只有一份混凝土合同为XX年6月1号由亿和丰达公司签署的，其余五份为XX年5月20日签由山东山河置业签署，签署代理人均为鲍水有（亿和丰达置业法人代表）。
（6）钢材合同签署两份一份为XX年5月由山东山河置业签署，另一份为XX年8份亿和丰达签署，两份合同签署日期间隔比较长
会议地点：公司总经理办公室
主持人：陈超
参会人员：梁加恒、谷月英、戴寅初、王贵刚、毕晓康、陈伟伟、张宗君、闫现伟、吴玉钊、刘海健、郭冬冬、王前程、崔维花。
记录人：毕晓康、陈伟伟
会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制
会议内容：
一、例会：
时间：每周一上午9：30—10：00.
参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室，餐厅部。
参加人员：以上部门所有人员。
二、车辆管理办公室
成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。
工作内容：
1、车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。
游艇钥匙由梁加恒负责保管。
2、需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》，拿到登记表后方可出车，使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。
3、每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》，交由办公室存档。
三、所有部门钥匙管理
1、董事长办公室钥匙管理如下：
由刘海健管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
刘海健不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。
2、总经理办公室钥匙管理
由吴玉钊管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
3、财务室钥匙管理
由谷月英一人负责及使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
4、办公室钥匙管理
由办公室人员管理。
其他部门不得留有和使用此钥匙
5、接待包间钥匙管理
由梁加恒管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
梁加恒不在的情况下再由刘海健去办公室领取使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
6、库房钥匙管理
由梁加恒管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
四、工作人员责任制及工作安排
1、4月20日递交沂源房产市场调研报告，由陈伟伟负责，办公室人员协助。
2、4月23日对库房酒水盘点，由办公室登记造册，谷月英和梁加恒协助盘点，提供酒水发票和数量，并每月月底对账核实。
3、4月23日开始做鲁村文化收集工作，由毕晓康负责，王贵刚协及办公室人员协助。
4、张宗君负责公司网站建设，及辅助办公室工作。
5、由戴寅初负责工程进度的督促及人员的考核，刘海健配合戴寅初工程方面的工作。
6、餐厅部门
需要采购用车应避免用车高峰期，尽量选择早上或晚上去。
接待菜品明细由郭冬冬负责登记，接待酒水由梁加恒或刘海健负责登记，并每月的月初和月底做好统计核对。
7、对公司犬类管理，由梁加恒督促管理。
会议时间：20xx年9月3日Am9：00
会议地点：办公楼509会议室
主持人：XXX
参会人员：XXX，XXX，XXX，XXXX
会议记录：XXX
9月3日的上午，公司总经理在公司509会议室召开总经理办公会议。
会议听取了办公室关于参与20xx年国际酒类博览会相关事宜，会议审议了公司投资项目管控模式及机构调整方案、公司多元化企业管理体制改革实施方案，讨论研究了相关事宜。
现将会议议定事项纪要如下：
一、关于参与20xx年酒类博览会相关事宜。
8月24日，酒类博览会执委会来函，拟于20xx年9月9日至13日在贵阳举办第二届酒类博览会（以下简称酒博会）。
希望我司按照省政府有关要求，积极参与并给予相关支持。
会议认为，此类情况要理性对待，一旦投入就要对品牌形象传播产生积极效果。
会议明确：一是在酒博会会场租用一定场地开展企业形象和品牌形象宣传，费用控制在XX万元左右。
二、关于公司领导休年休假事宜。
自公司执行带薪休假制度以来，公司处以上干部大部分未休过假。
为此，会议明确，今年北京会议前后，公司领导班子成员带头执行年休假制度。
三、审议通过《公司投资项目管控模式及机构调整方案》。
有关生产厂易地技改工作要全面实施，建设项目要启动，投资项目管控模式及机构调整应着重解决：技改项目如何在讲求质量的前提下高效推进；如何使用好现有的人力资源；如何确保项目建设上不出问题、不出廉政问题；集中管理和充分授权如何实施四个方面问题。
综合计划部要认真梳理、汇总会议意见后进行调整。
四、审议通过《公司多元化企业管理体制改革实施方案》。
法律与改革部按照会议意见修改后报XXX。
会议明确，一是公司多元化管理体制改革的定位为已成立公司投资管理公司为契机理顺公司投资管理关系。
二是投资管理公司批复后，人力资源部上相关部门提出人员配置意见。
先要明确需求，再确定岗位配置，关键要组建好管理团队。
三是劳动用工分配管理，一开始就要把事做正确。
人力资源部商投资管理部进一步理顺劳动用工关系。
四是公司多元化投资管理体制改革工作组抓紧推进投资管理公司建立的各项工作，待人员配置完成后，在理顺管理关系。
发：公司各部门、各单位
送：公司领导、副巡视员、总经理助理
XXX有限责任公司办公室
20xx年x月x日
时值中非合作论坛约翰内斯堡峰会举办一周年，今天上午，中非合作圆桌会议第六次大会在万宁石梅湾开幕。围绕“互联互通创新发展”主题，来自30个非洲国家的驻华使节、企业家、专家学者以产能合作和产业对接为切入点展开研讨，意在助推非洲工业化和农业现代化发展，推动中国企业在非洲投资兴业，营造中非投资合作良好环境。
中国前外交官联谊会会长吉佩定宣布大会开幕。省委常委、常务副省长毛超峰出席大会开幕式及海南政府欢迎午宴并致辞。农业部副部长屈冬玉，非洲使团代团长、乌干达驻华大使马迪波·查尔斯·瓦吉多索分别在开幕式上致辞。
大会指出，非洲已成为中国发展不可或缺的重要海外支撑和力量，中国自20xx年以来一直是非洲的'第一大贸易伙伴，当前中非关系已进入全面战略合作的新时代。在去年召开的中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，主席阐述了中国对非政策的新思想新理念，愿在未来3年重点实施以促进非洲工业化和农业现代化为核心的“十大合作计划”。
海南是中非合作圆桌会议永久会址所在地，此前有四次大会在海南成功召开，不仅为加强中非对话、凝聚中非共识、深化中非友谊做出了积极贡献，也为海南扩大与非洲国家在经贸、农业、旅游、人文等各领域交往提供了机遇。目前，海南与包括刚果(布)、莫桑比克、乌干达、南苏丹、加纳、卢旺达在内的众多非洲国家开展了卓有成效的项目合作、科研培训、技术援助和交流互访活动。
开幕式上，毛超峰代表省委政府向与会来宾表示诚挚的欢迎。他说，海南在参与“一带一路”建设和中非合作方面有优势，如海南经济特区优势、国际旅游岛优势、自然生态优势。他表示，海南希望能充分利用这些优势，依托中非合作圆桌会议与非洲各国不断深化热带农业与旅游合作，促进双方在农牧渔业、资源能源开发利用、基础设施和公共服务体系建设等领域展开投资合作，不断深化教育、文化、体育、媒体等领域的交流，推动落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果，丰富中非全面战略合作伙伴关系内涵。
据悉，大会期间还将举办企业高端论坛、中非农业合作研讨会，与会代表还将参观中非农业合作成果展，实地考察海南热带农业项目。会议结束时将发布《新闻公报》。
大会由中国前外交官联谊会与海南政府联合主办，省外事侨务办、银赛控股集团承办。
会议时间： 年 月 日14:00至 月 日12：30
会议地点：xxxx酒店
会议主持：
与会人员：
会议主题： 年度第二次管理评审会议
会议记录：
会议主要内容：
本次会议紧紧围绕着上半年的工作、质量管理体系符合性、员工满意度调查、用户意见调查以及公司发展思路进行的，采取了大会与分组讨论相结合的形式，目的以查问题、找差距、提升管理水�
一、公司领导总和总助对20xx年度的工作进行了总结，指出了本次管理评审会议在公司发展过程中的巨大意义，阐述了公司的定位，明确提出公司以后的发展要为电信做好服务，"客户的满意就是人的期望"，要保证电信物业在的管理下得到保值增值，指出了公司下一步的发展方向就是要积极推进公司信息化建设，进一步加强流程管理，逐步建立健全规范的管理制度，积极向外拓展，努力争取通过省优、国优的评选、不断提升公司的管理资质。同时，也指出召开本次会议的目的就是为了发现问题、解决问题，从而提升管理和服务的质量。
二、品质管理部和客户服务中心分别对上半年的工作进行了总结，并就本次员工和用户的意见满意度调查情况分别进行了分析说明。
三、电信实业公司经营管理部对公司的成绩进了正面的评价，指出了物业有明确的思路和目标，而电信实业的主营项目就是服务，物业的思路和目标符合电信实业的实际，同时也提出要直面问题，通过查找问题来强身健体，要利用数据和事实来说话，要采取措施，一方面抓好ISO9000流程的导入，另一方面要对提出的办法、建议努力转换成可操作的`制度和规范，要以制度管人、以规范管事。
四、管理中心提出要加强对物业工作的理解，物业公司要加深对业主的认识和理解，要使枢纽大厦的物业管理在深圳市树立起自己的特色，指出要做好来访人员的登记工作，解决好前台押身份证的问题。
五、党支部书记就员工满意度调查及用户意见调查反映的问题和管理中出现的问题提出如下建议：
1、关于社区文化活动的满意度较低的问题。社区文化活动本是物业管理工作中的重要内容，但由于信息枢纽大厦比较特殊性，必须注意对大厦机房的保密工作，因此办公区域要严肃，对社区文化的调查根本就不该提出。
2、关于薪酬、待遇的问题。员工的收入已不算低，要客观公平地进行横向比较，在这方面，管理宣传得不够，如清洁工、保安员每月都超过了1000元，比较而言是较高的。
3、关于职们晋升和激励的问题。晋升和激励是相对的，不应光谈物质鼓励，而不谈精神鼓励，两者都表很重要，而且更多就以精神鼓励为主，以物质鼓励为辅。激励措施应在可能的前提上提出，不能引起误导，引起思想上和管理上的混乱。
4、技术上的考评不能用主观臆想，只能拿硬性的指标来评价，如维修的频次、时间等。
5、关于文件用语有些提法不太妥当。如"做好电信的坚强后盾"、"加强……，降低行政干预"等。
同时指出，本次管理评审会议犹如体检，要针对总是进行改善，让客户满意，要巩固现有的业务市，积极开拓外部市场。
六、会议还分成四个小组围绕着"怎样提高员工的工作积极性和提升员工对公司的满意率、如何让用户更满意"进行了深入细致的讨论。
大家普遍认为，应加强员工的忧患意识，将薪资待遇拿到市场上比，进行横向比较要正确认识这个问题，增强对公司的向心力和凝聚力。在管理上，要加强培训工作、强化流程管理，进一步合理分工，建立有效的激励机制，全面调动员工的工作积极性。
七、总进行了会议总结，强调了管理评审会议对企业提升非常重要，各部门工作要不断提升、完善。
1、针对公司现行一二三类人员划分的问题，员工应摆正心态，在企业的不断发展中任何员工都将与企业利润挂钩。
2、下半年公司进一步进行合理优化，中层管理人员应加强工作职能，熟悉公司流程、了解跨部门工作，走进基层，互相支持配合，在工作中起到承上启下的作用；考核制度是为了保证各项服务质量的提升，管理人员应树立榜样并在管理中调动员工的积极性，工作上重在解决问题、完善问题。
《办公会议纪要》，有书记办公会议纪要，常委办公会议纪要，市(县)长办公会议纪要，局长办公会议纪要，等等，现在都有印好的文头，各级机关使用的频率较高，它是机关的常用文种。办公厅(室）工作人员，尤其是文秘人员，写好《办公会议纪要》是一项必备的知识与技能。
《办公会议纪要》的写法，大体分为两个部分：第一部分是开头，这部分主要写明六项：1、时间，即开会的日期；2、地点，即召开会议的所在地点；3、主持人，即主持召开会议的领导人；4、参加人员，包括正式参会人员和列席会议人员及其身份(职务或职称)；5、记录人；6、事项，直写题目，如关于事或问题，会议同时研究几件事的，则写：①关于事；②关于事等。开头部分一般应包括这六项，若有与会议事项有关的活动，如会前看电视或察看现场，应在开头部分中作为增加的一项，并作简要说明，因为这种活动与会议的事项有关系。
第二部分是正文，是会议研究或决定某事项的内容。一般地要写明三个层次或四个层次：1、该事项的情况介绍；2、对该事项需要会议研究的问题；3、这些问题研究解决的办法和措施，以及落实有关方面的要求与责任；4、存在的分歧，或不同意见的保留，或有某些方面的争议。其中四个层次有
就写，没有就不写。如果有两件以上的事项，相互又没有直接关系的，那就一件事项一件事项写。第一件事项写完再写第二件，接着依次写，避免混淆不清。
写作《办公会议纪要》应注意把握几个问题：
第一，要以会议记录为基础。纪要是由记录产生的，记录是纪要的原始材料。因此，在整理纪要前，记录人要认真地听取每个人的发言，把发言的内容全部记下来，重要的部分要将原话一字一句记下来，必要时再问发言人一下。也可征得领导同意，进行录音，防止漏记、错记。但纪要又不是记录的全部重复，而是记录内容的概括和提要。所以，记录既要认真记好，又要妥为保存。纪要的底稿要附上记录，一并存入档案。一旦纪要出了差错，可以查对原始记录。
第二，要以主持人的最后发言为准。在会议研究过程中，各个人对事情的看法、所提解决措施不可能完全一致。但整理纪要时应“求同存异”，把共识的和一致的'内容归纳起来，至于某些分歧和有争议的内容可以保留。一般说，主持人是领导人或是受领导人的委托者，他在最后发言时要归纳共同的和不同的意见，作为对某事项的结论。整理人应以他的最后结论性发言为准，记入纪要，成为纪要的主要内容。如果主持
第三，要遵循公文制作的制度和程序。会议纪要是公文的一种，所以，写《办公会议纪要》要按照公文制作的制度
时间：
地点：
出席人员：
签发：
会议内容：本次 会议听取了各部门上一周工作情况及存在问题汇报，对下一步各项工作做出部署，现纪要如下：
一、上周工作情况
一是按实收费政策调整工作顺利实施；二是公司首次拓展训练
活动顺利开展；三是隐患整治工作按计划有条不紊推进，重要节点和难点得到了有效攻关，按合同要求有序实施；四是建德服务区厕所改造方案基本明确。
二、各部门工作部署
1、营运管理部要对收费新政策调整实施后，对路段影响进行分
析研究，结合引流宣传，及时采取对策措施，让广大司乘人员感受到既快又省。
2、工程养护部一是要重点抓好坑洞修复、路面保洁和道路标线
等工作，同时组织做好道路安全隐患及汛期检查准备；二是要做好杭富管理处大厅布置的设计改造工作。
3、经营开发部要拟定厕所改造计划，落实责任人，同时查找制
度，组织学习，进一步加大抽查力度，落实创建日常管理工作机制。
4、财务审计部一是要做好国开行授信贷款工作；二是要做好加油站理赔工作。
5、杭富管理处要根据班子调整实际，结合成员结构，合理进行分工。
6、各部门要高度重视拓展培训，以团结、奋进、协作为目的`，积极培育集体荣誉感，同时做好相关培训安全工作。
7、各部门要做好集团组织的企业文化宣贯讲座准备。
时间：
地点：公司办公楼二楼大会室
主持：xxx
参加人员：改制小组成员
记录人：xx
大会内容：
此次大会是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作大会。大会对公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。
一、大会首先通报原集团公司直属单位——xx勘察设计院改制情况。大会认为，xx勘察设计院从20xx年开始进行改制，历时2年时间，于20xx年9月正式挂牌，其中与我公司有很多共性。目前，退休退养人员待遇问题是公司改制的最大制约因素，我们要借鉴xx勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠，妥善解决这一问题。
二、大会决定加强公司内部管理。
以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业市场生存能力。
三、大会决定进一步加强资产清理力度。
要在以前清产核资的基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据进行处理。大会就有关事项对相关部室做出具体工作要求：
1．大会责成财务部完成以下工作：
（1）本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆坏死账。由xx负责协调各部室间的清理工作。
（2）提取坏帐准备金。
（3）完善临建基础资料。
（4）清理长期投资，完善相关手续。
（5）未完施工进行清理。
2．大会责成人力资源部完成以下工作：
（1）进行待分配人员情况摸底。
（2）进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。
3．大会责成资产管理部完成以下工作：
（1）进一步加强设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度， 做到一事一议，加快帐外设备及遗留问题的清理速度。
（2）进一步进行房产清理。
4．大会责成经营计划部完成以下工作：
（1）加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。
（2）清理应收款项。
5．大会责成综合办公室完成以下工作：
（1）清理办公设备、办公用品。
（2）7月5日之前，清空西区车库。
四、大会决定清理外埠项目银行帐户。
外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户，原则上留有少量余额（100元以下）即可。大会责成财务部拟定《外埠项目银行帐户清理通知》。
五、大会要求召开各类各层次人员座谈会，就改制工作征求广大职工建议和意见
会议时间：
xxxx年xx月xx日
会议地点：
xxxx
主持人：
xxxx
本次会议应到董事xx人，实到xx人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、附件：
列席：吴君明(监事会)、方瑞芝(财务部经理)缺席：无
会议主题：
1、审议公司二届九次董事会工作报告；
2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况；
3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划；
4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人：董事长孙效读
记录人：吴弘光
上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》；公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。
全体董事认为，20xx年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。
全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。
全体董事认为，20xx年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。
全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：
一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。
二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，20xx年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。
全体董事认为，公司制定的20xx-20xx年发展目标切实可行。
一是经济目标。
(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即20xx年2.5亿元、20xx年2.5亿元、20xx年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即20xx年0.65亿元、20xx年0.65亿元、20xx年0.7亿元。
(2)完成结帐工程量：6亿元，即20xx年2亿元、20xx年2亿元、20xx年2亿元。
(3)实现项目利润率6%以上。
(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20xx年10万元、20xx年10万元、20xx年10万元。
二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。
三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。
五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股东的'投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高；要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和20xx年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。
三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子20xx年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元；
四、同意20xx年度红利分配比例为12%；
五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算》的汇报。
以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%
会议地点：三楼会议室
会议日期、时间：
主 持 人：***** 记 录：*****
出 席 者：村两委工作人员
会上，*****支书首先传达了镇政府周例会会议精神，并对以下工作进行了安排：
1.因本周起至下周，各地州市将采取交叉检查的。方式对各村进行整脏治乱大检查，该专项工作由*****负责，要求加强村内环卫管理，加大保洁力度迎接检查。
2.关于本村观摩会安排事宜，主要由*****负责。请村两委工作人员及村民组长于本周三上午十点到镇政府参加会议。
3.由*****负责统计村内土地及林地面积，按镇政府要求做村简介、工作人员职务分工表的电子档案本周三交送政府。
4.本周将进行计生大检查，请计生分管主任*****通知相关人员并做好工作安排，加大对重点对象的监管力度。
5.请文书将村档案及远程教育等物资做好存档。工作会议纪要6.请治安负责人通知村巡防员到村委会领取政府发放物资，并要求：加强治安巡防力度，晚上主要街道需亮灯。
会中，*****强调要求村两委工作人员一定要做好自身的廉洁自律，为群众带好头、服好务。
会议最后，*****主任通知了关于省公路局将对*****进行翻修事宜，要求大家一定要积极开展宣传，动员公路沿线民户支持配合路政部门清理边沟。
参会人员签字确认：