企业监事会议事规则（精选3篇）
公司第二届监事会临时会议于_____________ 年____________ 月____________ 日在______会议室召开，
会议应到监事5名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过决议如下：
审议了董事会对公司关于调整坏账提取比例和调整公益金提取比例的决议形成程序，
监事会认为董事会有关该项决议的程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。
特此公告。 公司监事会____________
年____________ 月 ____________日
_ 公司监事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有关规定，特制订本规则。
第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。
第二章 监 事 会
第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。
第四条 根据公司《章程》规定，监事会由5名监事组成，其中至少要有2人以上职工代表监事。
第五条 监事享有以下权利：
(一)知情权。监事有权了解公司决策、经营情况;
(二)审查权。有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料;
(三)出席权。有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议;
(四)提议召开监事会临时会议;
(五)公司《章程》规定的其他职权。
第六条 监事会设主席1名，监事会指定联系人1名。主席由监事会选举产生，监事会联系人由主席提名并经监事会决议通过后产生。
第七条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。
第三章 会 议 类 型
第八条 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。
第九条 监事会每年至少召开二次监事会会议。
第十条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在5个工作日内召集监事会临时会议：
(一)公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时;
(二)董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时;
(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。
监事行使本条赋予的提议召开监事会临时会议的权利应征得全体监事二分之一以上的同意。
第十一条 前条提议召开监事会临时会议者，应签署一份书面要求提议召开监事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。
第十二条 监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会主席指定一名监事召集和主持;监事会主席未指定人选时，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。
第四章 会 议 议 案
第十三条 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案，应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后书面送交监事会主席审阅，并由后主席决定是否列入议程。
对未列入议程的议案，主席应向提案人说明理由。
议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。
第十四条 监事会议案应符合下列条件：
1.内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围;
2.议案必须符合公司和股东的利益;
3.有明确的议题和具体事项;
4.至少应在会议召开前3个工作日送达。
第五章 会 议 规 则
第十五条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数统一方能通过。
监事会决议以举手方式进行表决，每名监事有一票表决权。
第十六条 当议案与某监事有关联方关系时，该监事应当回避且不得参与表决。
第十七条 监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。列席人员有发言权但无表决权。
第十八条 监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事、联系人和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存。
监事会会议记录的保管期限为____年。
第十九条 监事会会议记录包括以下内容：
1.会议召开的日期、地点和召集人姓名;
2.出席会议监事的姓名;
3.会议议程;
4.监事发言要点;
5.每一决议事项的表决方式和表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。
第二十条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受经济损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十一条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任监事会应当尽快提议董事会召开临时股东大会，选举监事填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。
第二十二条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可向证券监督机构及其他有关部门直接报告情况。
第六章 议 事 范 围
第二十三条 监事会的议事范围主要包括以下几项：
1.检查公司财务状况，查阅公司财务账簿及其他会计资料，审查公司财务活动情况;
2.审查公司经营活动，检查公司重大投资决策，以及执行股东会决议的情况;
3.核对董事会拟提交股东会的报告财务预算方案、决算方案利润分配方案以及其他相关资料;
4.检查公司董事、总经理等高级管理人员是否违反法律、法规、公司《章程》以及股东会决议的行为;
5.审查公司重大关联交易情况、公司收购、购买、兼并、破产的重大事项。
6.检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益;
7.讨论当公司发生重大问题或者董事、总经理等高级管理人员违反法律、法规、公司《章程》时是否提议召开临时股东大会;
8.代表公司与董事交涉或者对董事起诉;向股东大会提出独立董事候选人;
9.公司章程规定或股东大会授予的其他事项。
第二十四条 监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。
第七章 会 议 通 知
第二十五条 监事会会议召开的时间、地点、内容、出席会议对象等由主席决定。会议通知经主席签发后由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。
第二十六条 会议通知正常情况下应提前1日送达到全体监事;召开临时会议时应至少提前X日送达到全体监事，必要时送达其他高级管理人员。
第二十七条 监事会应以书面形式于监事会会议召开X日前通知要求出席会议的公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员。
第二十八条 监事会会议通知应包括会议日期、地点：会议期限;事由议题;发出通知日期。
第二十九条 监事会会议因故不能如期召开，应向中国证监会派出机构递交书面说明，并对说明内容进行公告。
第八章 会 议 纪 律
第三十条 监事会会议应当由监事本人出席。监事如因故不能参加会议可以委托其他监事代为出席并表决。
委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送达联系人，由联系人办理授权委托登记并在会议开始时向到会人员宣布。
监事连续二次不能亲自出席监事会会议，也未委托其监事出席会议，视为不能履行职责，监事会可提请股东大会或职工代表大会予以更换。
第三十一条 监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，否则应承担由此导致的一切法律责任。
第九章 附 则
第三十二条 本规则自股东大会通过之日起生效。
第三十三条 本规则解释权属于监事会。
第三十四条 本规则与法律、法规及公司章程相悖时，应按照法律、法规及公司章程执行。
_______ 公司监事会
____年____月____日
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股东会议事规则
第一章总则
第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。
第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。
第二章股东会的职权
第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权∶
（1）决定公司的经营方针和投资计划;
（2）委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其报酬等有关事项;
（3）审议批准董事会、监事会的报告;
（4）审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
（5）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议;
（7）对公司发行债券作出决议;
（8）对公司的合并、分立，解散，清算或者变更公司形式等事项作出决议;
（9）修改公司章程;
（10）对公司的其他重大事项作出决议。
对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第三章股东会的召开
第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六十日之内举行。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内召开临时股东会∶
（1）董事人数不足公司章程规定人数的三分之一;
（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
（3）代表十分之一以上表决权的股东（持股股数按股东提出书面要求日计算），三分之一以上的董事、监事会提议召开临时会议时;
（4）董事会认为必要时;
（5）公司章程规定的其他情况。
第六条 临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。
第七条 股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持;监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第八条 召开股东会，应当提前十日将会议通知书面发给全体股东，股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间，全体股东另有约定的除外，会议通知包括∶
（1）会议的日期、地点和会议期限;
（2）提交会议审议的事项;
（3）以明显的文字说明∶全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;
（4）投票授权委托书的送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名、电话号码。
第九条 拟出席股东会的股东，应当于会议召开五日前，将决定出席会议的书面回复送达董事会秘书，不回复的视为不出席，董事会秘书据此计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额，股权额达到公司有表决权的股权总数三分之二以上的，公司方可召开股东会。
第十条 召开临时会议的，有权人员/机构应当按照下列程序办理∶
（1）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东会的通知。
（2）如果董事会在收到前述书面要求后十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的董事、监护或者股东可以在董事会收到该要求后两个月内自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。有权人员/机构因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予必要的协助，并承担会议费用。
第四章参会与委托参会
第十一条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出度和表决。
作为委托人的股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署委托书或者由其以书而形式授权的代理人签署委托书，委托人股东为法人的，委托书应当加盖法人印章或由其书面授权的代理人签字或盖章。
第十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股任凭证。
第十三条 委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时交存董事会秘书
出席人员的签名册由公司负责制作、重事会保存。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）身证号码、住所地址、享有或者代表有表决权股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第十四条 公司董事会可以聘请律师出席股东会，所需费用由公司负担，对以下问题出具意见:
（1）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；
（2）验证出席会议人员资格的合法有效性;
（3）验证年度股东会提出新提案的股东的资格;
（4）股东会的表决程序是否合法有效。
第十五条公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书，其他高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
第五章股东会提案的审议
第二十六条 股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。
董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。
列入"其他事项"但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。
第二十七条 股东会提案应当符合下列条件∶
内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围;
有明确议题和具体决议事项;
（3）以书面形式提交或送达董事会。
第十八条公司召开股东会，公司监事、单独或合并享有公司表决权占股权总数百分之二十以上的股东，权向公司提出新的提案。
第十九条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律、法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。
第二十条 董事会决定不将提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。
第二十一条 在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因
第六章股东会提案的表决
第二十二条 股东（包括股东代理人）以其出资比例行使表决权。
第二十三条 股东会采取记名方式投票表决。
第二十四条 出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。
第二十五条股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。
第七章股东会的决议
第二十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由全体股东二分之一以上表决权通过。
股东会作出特别决议，应当由全体股东三分之二以上表决权通过。
第二十七条下列事项由股东会以特别决议通过∶
对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议;
修改公司章程;
（3）增加或者减少注册资本;
（4）公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
上述以外其他事项由股东会以普通决议通过。
第二十八条 股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例以及每项拥案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。
第二十九条 股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。
第三十条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容∶
出席股东会的有表决权股权数，占公司总股本的比例;
召开会议的日期、地点;
（3）会议主持人姓名、会议议程;
（4）各发言人对每个审议事项的发言要点;
（5）每一表决事项的表决结果;
（6）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;
（7）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第三十一条 股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保。公司股东会记录的保管期限为自股东会结束之日起十年。
第八章附则
第三十二条 股东会的召开、审议、表决程序及决议内容应符合《公司法》《公司章程》及本议事规要求。
第三十三条 对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。
第三十四条 本规则及其修正案经股东会批准后施行，如有与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。
第三十五条本规则由股东会负责解释。