《法人变更会议纪要汇总23篇》

法人变更会议纪要（精选23篇）

法人变更会议纪要 篇1

时间:20xx年xx月xx日

地点:

主持人:

出席人:xx人(应到xx人，实到xx人)

列席人:xx人

议题:

一、听取xx市xx协会《第x届理事会工作报告》及财务报告。

二、听取《xx市xx协会章程》修改说明，审议《xx市xx协会章程》(草案)。

三、听取并审议《xx市xx协会财务财产管理规定》。

四、审议《xx市xx协会会员大会(或会员代表大会)选举办法》(草案)，审议总监票人、监票人、计票人候选人名单。

五、票选或举手表决xx市xx协会第x届理(监)事会理(监)事。

六、票决《xx市xx协会第x届会费标准》。

七、 (其它重要事项)

会议决定:(注明表决方式、表决结果)

一、鼓掌通过xx市xx协会《第x届理事会工作报告》及财务报告。

二、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会章程》修改，同意将xx市xx协会更名为xx市xx协会;同意将住所变更为 ;业务范围将变更为 。

三、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会财务财产管理规定》(草案)。

四、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会大会选举办法》(草案);以举手表决方式一致(半数以上)通过总监票人、监票人、计票人候选人名单。

五、以无记名投票方式票选或举手表决xx市xx协会第一届理(监)事会理(监)事。x票同意，x票反对，x票弃权。

六、以无记名投票方式票决《xx市xx协会第一届会费标准》。 x票同意，x票反对，x票弃权。

七、以表决方式通过(其它重要事项)。

记录人:

附:

1、出席xx市xx协会第x届x次会员大会(或会员代表大会)人员名单。

2、列席xx市xx协会第x届x次会员大会(或会员代表大会)人员名单。

3、总监票人向大会报告会费标准投票表决的情况复印件。

4、总监票人向大会报告理(监)事会理(监)事投票表决的情况复印件。

法人变更会议纪要 篇2

广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

x有限公司

20xx年x月x日

法人变更会议纪要 篇3

一、时间:

20xx年x月x日

二、地点:

公司办公室

三、召集人:

钟伟

四、参加人:

钟伟龙妮娅李刚赖绪成曾桂英

五、会议内容:

(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。

(二)全体股东讨论公司章程修正案。

公司全体股东一致同意作出如下决议:

1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。

2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。

3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年。

4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的.股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。

5、会议通过公司章程修正案。

6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。

法人变更会议纪要 篇4

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东(写名字)

主持人：(法定代表人的名字)

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。

会议内容;

1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的`租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日

法人变更会议纪要 篇5

时间:20xx年xx月xx日

地点:

主持人:

出席人:xx人(应到xx人，实到xx人)

列席人:xx人

议题:

一、听取xx市xx协会《第x届理事会工作报告》及财务报告。

二、听取《xx市xx协会章程》修改说明，审议《xx市xx协会章程》(草案)。

三、听取并审议《xx市xx协会财务财产管理规定》。

四、审议《xx市xx协会会员大会(或会员代表大会)选举办法》(草案)，审议总监票人、监票人、计票人候选人名单。

五、票选或举手表决xx市xx协会第x届理(监)事会理(监)事。

六、票决《xx市xx协会第x届会费标准》。

七、 (其它重要事项)

会议决定:(注明表决方式、表决结果)

一、鼓掌通过xx市xx协会《第x届理事会工作报告》及财务报告。

二、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会章程》修改，同意将xx市xx协会更名为xx市xx协会;同意将住所变更为 ;业务范围将变更为 。

三、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会财务财产管理规定》(草案)。

四、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市xx协会大会选举办法》(草案);以举手表决方式一致(半数以上)通过总监票人、监票人、计票人候选人名单。

五、以无记名投票方式票选或举手表决xx市xx协会第一届理(监)事会理(监)事。x票同意，x票反对，x票弃权。

六、以无记名投票方式票决《xx市xx协会第一届会费标准》。 x票同意，x票反对，x票弃权。

七、以表决方式通过(其它重要事项)。

记录人:

法人变更会议纪要 篇6

会议时间：___________________________

会议地点：______________

参加会议人员：______________

主持人：______________

记录人：______________

会议议题：______________

原农民专业合作社大会纪要继续有效。变更内容为，农民专业合作社由肖等6人发起组建，合伙人，并于20__________年7月1日召开大会，成员出资总额为96万元，其中：_________________

合伙人：_________________肖以现金方式出资，计人民币19万元。

合伙人：_________________王以现金方式出资，计人民币17万元

合伙人：_________________梁以现金方式出资，计人民币15万元。

合伙人：_________________杨以现金方式出资，计人民币15万元。

合伙人：_________________梁以现金方式出资，计人民币15万元。

合伙人：_________________夏以现金方式出资，计人民币15万元。

本社法定代表人为_______________。

全体合作成员签字：_________________

法人变更会议纪要 篇7

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东(写名字)

主持人：(法定代表人的名字)

应到股东x人，实际到会股东x人，代表全体股东100%股权。，会议内容;1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的xx万元股权(实收资本xx万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称，营业执照(身份证)号码，出资方式，认缴出资额，实缴出资额及出资时间，余额及缴付时限，出资比例

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称，营业执照(身份证)号码，出资方式，认缴出资额，实缴出资额及出资时间，余额及缴付时限，出资比例

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为，年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。

20xx年x月x日

法人变更会议纪要 篇8

一、时间：201 年 月 日

二、地点：

三、出席会议股东：

四、主持人：

五、会议内容：变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于xx年 月 日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

法人变更会议纪要 篇9

一、时间：20xx年x月x日

二、地点：

三、出席会议股东：

四、主持人：

五、会议内容：变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年x月x日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

20xx年x月x日

法人变更会议纪要 篇10

时间：20 年 月日

地点：

主持人：

出席人：人(应到人，实到人)

列席人：人

议题：

一、 听取xx市协会《第届理事会工作报告》及财务报告。

二、 听取《xx市协会章程》修改说明，审议《xx市协会章程》(草 案)。

三、 听取并审议《xx市协会财务财产管理规定》。

四、 审议《xx市协会会员大会(或会员代表大会)选举办法》(草案)，审议总监票人、监票人、计票人候选人名单。

五、 票选或举手表决xx市协会第届理(监)事会理(监)事。

六、 票决《xx市协会第届会费标准》。

七、 (其它重要事项)

会议决定：(注明表决方式、表决结果)

一、鼓掌通过xx市协会《第届理事会工作报告》及财务报告。

二、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市协会章程》修改，同意将“xx市协会”更名为“xx市协会”;同意将住所“”变更为“”;业务范围将“”变更为“”。

三、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市协会财务财产管理规定》(草案)。

四、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市协会大会选举办法》(草案);以举手表决方式一致(半数以上)通过总监票人、监票人、计票人候选人名单。

五、以无记名投票方式票选或举手表决xx市协会第一届理(监)事会理(监)事。票同意，票反对，票弃权。

六、以无记名投票方式票决《xx市协会第一届会费标准》。 票同意，票反对，票弃权。

七、以表决方式通过(其它重要事项)。

记录人：

附：1、出席xx市协会第届次会员大会(或会员代表大会)人员名单。

2、列席xx市协会第届次会员大会(或会员代表大会)人员名单。

3、总监票人向大会报告会费标准投票表决的情况复印件。

4、总监票人向大会报告理(监)事会理(监)事投票表决的情况复印件。

法人变更会议纪要 篇11

时间：20xx年××月××日

地点：

主持人：

出席人：××人(应到××人，实到××人)

列席人：××人

议题：

一、听取xx市××协会《第×届理事会工作报告》及财务报告。

二、听取《xx市××协会章程》修改说明，审议《xx市××协会章程》(草案)。

三、听取并审议《xx市××协会财务财产管理规定》。

四、审议《xx市××协会会员大会(或会员代表大会)选举办法》(草案)，审议总监票人、监票人、计票人候选人名单。

五、票选或举手表决xx市××协会第×届理(监)事会理(监)事。

六、票决《xx市××协会第×届会费标准》。

七、 (其它重要事项)

会议决定：(注明表决方式、表决结果)

一、鼓掌通过xx市××协会《第×届理事会工作报告》及财务报告。

二、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会章程》修改，同意将"xx市××协会"更名为"xx市××协会";同意将住所变更为;业务范围将变更为。

三、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会财务财产管理规定》(草案)。

四、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会大会选举办法》(草案);以举手表决方式一致(半数以上)通过总监票人、监票人、计票人候选人名单。

五、以无记名投票方式票选或举手表决xx市××协会第一届理(监)事会理(监)事。×票同意，×票反对，×票弃权。

六、以无记名投票方式票决《xx市××协会第一届会费标准》。 ×票同意，×票反对，×票弃权。

七、以表决方式通过(其它重要事项)。

记录人：

附：1、出席xx市××协会第×届×次会员大会(或会员代表大会)人员名单。

2、列席xx市××协会第×届×次会员大会(或会员代表大会)人员名单。

3、总监票人向大会报告会费标准投票表决的情况复印件。

4、总监票人向大会报告理(监)事会理(监)事投票表决的'情况复印件。

社团法人变更会议纪要2

时间：20xx年××月××日

地点：

主持人：

出席人：××人(应到××人，实到××人)

列席人：××人

议题：

一、表决产生会长、常务副会长、副会长、秘书长;

二、表决产生常务副秘书长、副秘书长;

三、审议通过拟聘任名誉会长、高级顾问、顾问建议名单;

四、表决通过《xx市××协会制度》文件;

五、决定其他重要事项：法定代表人、住所等变更。

经理事会议审议作出以下决定：

一、理事会议以举手表决的方式全部举手选举产生了会长、常务副会长和副会长。当选会长兼任法定代表人;等×名当选xx市××协会常务副会长;等×名当选xx市××协会副会长;当选为xx市××协会秘书长;等×名当选常务副秘书长;等×名当选副秘书长。

二、以举手表决方式一致(半数以上)通过同意将住所变更为;法定代表人将变更为，其它事项：

二、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过聘请担任名誉会长;聘请为xx市××协会名誉会长。

三、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过决定聘请等担任xx市××协会高级顾问;等担任xx市X协会顾问。

会议记录人：

xx市××协会(盖章)

20xx年××月××日

法人变更会议纪要 篇12

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东(写名字)

主持人：(法定代表人的名字)

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日

法人变更会议纪要 篇13

广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的`决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

宾源生态肥料有限公司

20xx年x月x日

法人变更会议纪要 篇14

时间：20年月日

地点：

主持人：

出席人：人(应到人，实到人)

列席人：人

议 题：

一、表决产生会长、常务副会长、副会长、秘书长;

二、表决产生常务副秘书长、副秘书长;

三、审议通过拟聘任名誉会长、高级顾问、顾问建议名单;

四、表决通过《xx市协会制度》文件;

五、决定其他重要事项：法定代表人、住所等变更。

经理事会议审议作出以下决定：

一、理事会议以举手表决的方式全部举手选举产生了会长、常务副会长和副会长。当选会长兼任法定代表人;等名当选xx市协会常务副会长;等名当选xx市协会副会长;当选为xx市协会秘书长;等名当选常务副秘书长;等名当选副秘书长。

二、以举手表决方式一致(半数以上)通过同意将住所“”变更为“”;法定代表人将“”变更为“”，其它事项：

二、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过聘请担任名誉会长;聘请为xx市协会名誉会长。

三、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过决定聘请等担任xx市协会高级顾问;等担任xx市X协会顾问。

会议记录人：

xx市协会(盖章)

20年月日

法人变更会议纪要 篇15

广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”， 陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

广西宾源生态肥料有限公司

20xx年x月x日

法人变更会议纪要 篇16

时间：20xx年xx月xx日

地点：

主持人：

出席人：xx人(应到xx人，实到xx人)

列席人：xx人

议题：

一、表决产生会长、常务副会长、副会长、秘书长;

二、表决产生常务副秘书长、副秘书长;

三、审议通过拟聘任名誉会长、高级顾问、顾问建议名单;

四、表决通过《xx市xx协会制度》文件;

五、决定其他重要事项：法定代表人、住所等变更。

经理事会议审议作出以下决定：

一、理事会议以举手表决的方式全部举手选举产生了会长、常务副会长和副会长。当选会长兼任法定代表人;等x名当选xx市xx协会常务副会长;等x名当选xx市xx协会副会长;当选为xx市xx协会秘书长;等x名当选常务副秘书长;等x名当选副秘书长。

二、以举手表决方式一致(半数以上)通过同意将住所变更为;法定代表人将变更为，其它事项：

三、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过聘请担任名誉会长;聘请为xx市xx协会名誉会长。

四、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过决定聘请等担任xx市xx协会高级顾问;等担任xx市X协会顾问。

会议记录人：

xx市xx协会(盖章)

20xx年xx月xx日

法人变更会议纪要 篇17

广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为，“黄礼玉”，，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

20xx年x月x日

法人变更会议纪要 篇18

一、时间：_________________

二、地点：_________________

三、出席会议股东：_________________

四、主持人：_________________

五、会议内容：_________________变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定，铁路有限公司决定于__________年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的'股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：_________________

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;______省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;______省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：_________________

法人变更会议纪要 篇19

约见____高速公路

№_合同段法人代表的会议纪要

20xx年2月19日上午10：20时在____市__路__号__大厦__楼__会议室进行__公司约见____公路№_合同段法人代表，会议由____公路常务副指挥长__主持，参加会议人员有：__、__…

会议对针岑溪至水汶公路№_合同段当前存在的问题进行讨论和商定，会议纪要如下。

一、____公路№_合同段存在的问题及要求：

1、合同人员到位率较低，项目经理和总工未到位(总工2月18日已到位)，主要技术人员持证不足，基层人员数量太少。

2、工程进度严重滞后，拌和站、钢筋加工厂建设缓慢，3月10日必须建成一个拌和站，__隧道出口CK__+__盖板涵影响__隧道场地布置及进洞，要求一个月完成此涵洞施工，路基施工要求要雨季来临之前填土2米以上，隧道要抓紧进洞，各项工作近期要根本改变。__隧道施工组织人员配备不足，要求实际施工必须配备250～300人才能保证按时完成。

3、承包人实行“标准化、规范化、精细化、人本化”(简称四化管理)管理力度不够，特别是“标准化”差距较大，表现在施工场地布置随意性较大，布置不规范。

4、____公路№_合同段对创建国家级优质认识不足，无方案、无具体措施。

5、基础管理工作未完善，和业主、监理沟通欠缺，贯彻业主、监理精神不到位，存在业主、监理要求整改问题时整改不及时、工程建档资料未按监理要求建档、分项工程划分未完成、进场材料未执行准入程序等问题。

6、春节前____投资集团有限公司检查№_合同段提出的问题尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人员必须到位，但2月19日人员还没到位，此见____有限公司在№_合同段投入不够，管理措施不得力。

7、____公司在广西交通投资集团有限公司下管辖的项目表现不好，特别是____公路、____高速公路两个项目，建议____有限公司要高度重视，派集团副总常驻工地，两个项目一起管理。

8、____有限公司在____公路项目要求在15天内进行有效的整改，15天之后№_合同段没有明显的改变，____有限公司将重新约见____有限公司法人并且不允许授权，暂停____有限公司在____有限公司管辖范围项目投标。

二、____有限公司为了改变____公路№_合同段现状作为下列回应：

1、集团加强对№_合同段项目组织领导，加强№_合同段项目管理。针对上述问题及要求成立以集团公司下属的__公司总经理__为组长的整改小组，在2到7天提交整改方案并采取令业主放心的及时的`、有效的整改措施，在整改没有成效、工作局面没打开之前，冯总每个月在工地长驻一段时间，直至业主、监理满意。

2、____有限公司承诺把__隧道创建“国家级优质工程” 作为项目建设目标，提出《创优方案》并加大在此项目的投入。

3、人员履约计划：①项目经理准备更换，更换项目经理满足招标文件的要求并且从事过隧道施工管理;②项目总工为合同文件中总工，已到位;③合同文件其他人员由大桥公司总经理__在整改方案阐述并落实。

4、工地标准化和业主要求差距较大，项目要改变观念，从提高管理水平，增强自身凝聚力角度来看，工地标准化也是____公司的要求，№_合同段将加大在工地标准化方面的投入，保证工地标准化建设达到业主要求。

5、采取有力措施，抓好控制工程，保证整体工期按时完成。__隧道出口CK10+850盖板涵一个月内完成。

法人变更会议纪要 篇20

一、时间:20xx年xx月xx日

二、地点:

三、出席会议股东:

四、主持人:

五、会议内容:变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年xx月xx日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章:

日期：20xx年xx月xx日

法人变更会议纪要 篇21

地点：

主持人：

出席人：××人(应到××人，实到××人)

列席人：××人

议 题：

一、表决产生会长、常务副会长、副会长、秘书长;

二、表决产生常务副秘书长、副秘书长;

三、审议通过拟聘任名誉会长、高级顾问、顾问建议名单;

四、表决通过《xx市××协会制度》文件;

五、决定其他重要事项：法定代表人、住所等变更。

经理事会议审议作出以下决定：

一、理事会议以举手表决的方式全部举手选举产生了会长、常务副会长和副会长。当选会长兼任法定代表人;等×名当选xx市××协会常务副会长;等×名当选xx市××协会副会长;当选为xx市××协会秘书长;等×名当选常务副秘书长;等×名当选副秘书长。

二、以举手表决方式一致(半数以上)通过同意将住所变更为;法定代表人将变更为，其它事项：

二、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过聘请担任名誉会长;聘请为xx市××协会名誉会长。

三、理事会议以鼓掌的'方式全部鼓掌通过决定聘请等担任xx市××协会高级顾问;等担任xx市X协会顾问。

会议记录人：

xx市××协会(盖章)

20xx年××月××日

法人变更会议纪要 篇22

xx年x月xx日，业主、设计、监理、施工单位四方代表，对桩号段高边坡第一阶边坡地质进行现场实地察看，通过对照设计图纸和现场地质情况，各方代表经过认真的分析和讨论，一致同意该高边坡变更方案，现纪要如下:

一、变更原因

该边坡目前已开挖到底，根据现场地质出露情况，第一阶桩号段为砂土状强风化变粒岩，且第一、二阶边坡有多处坡体出现渗水，第一阶坡体有局部溜塌迹象，因此进行设计变更。

二、变更方案

1、取消第一阶边坡原设计桩号段非预应力锚杆框架，改为c15片砼x型半挡墙;

2、第一阶边坡桩号段、桩号段非预应力锚杆框架取消，变更为客土喷播植草灌;

3、第二阶边坡桩号段增加一排平孔排水，间距5m，孔深15m，上仰8~15°。

参加会议人员

业主：

设计：

施工：

监理：

纪要整理：x年x月x日

主题词：公路高边坡变更会议纪要

抄送：设计单位，xx项目部，存档

法人变更会议纪要 篇23

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：(公司会议室)

会议性质：临时股东会议

会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式

参加会议人员：

全体股东：

会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意公司股东陈将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

二、同意公司股东龚将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

2、股东郑，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的.应在取得有关部门的许可后方可经营)

四、公司由设董事会变更为不设董事会。

五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

同意免去郑、陈、陈董事职务;免去陈董事长职务，重新选举陈担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑总经理职务，重新聘任郑担任公司总经理职务，任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。

全体股东签字、盖章：

20xx年12月15日